Compliance officer – law firm

Москва

Компания "Staffwell" Compliance officer – top law firm В идеале кандидат должен быть из банковской сферы, работающий в сфере compliance для нашего клиента, топовой юридической фирмы. Обязанности: 1. Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками; 2. Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами для Фирмы в России...

Compliance officer (Cyprus) / Специалист отдела комплаенс-контроля (Кипр)

Москва

Компания "Solid Financial Services Ltd" Обязанности: ​​​​​​​ Идентификация, оценка и учет комплаенс-рисков, участие в разработке мероприятий, направленных на снижение комплаенс-рисков, и контроль сроков их выполнения Сотрудничество с бизнес-подразделениями в отношении разработки новых продуктов и бизнес-процессов Участие в комплаенс-проверках, комплаенс-мониторинге...